Nueva ley antilavado: ahora alcanza a los notarios
¿Aplica a todos los notarios?
Sí, pero con un régimen especial.
El artículo 42 del Decreto 15-2026 reconoce las particularidades del ejercicio notarial y establece obligaciones significativamente menos complejas.
¿Qué deben cumplir los notarios?
Los notarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
- Inscripción ante la IVE.
- Registro adecuado de clientes.
- Reporte de operaciones inusuales.
- Conservación de documentación.
No requieren Manual de Prevención ni Oficial de Cumplimiento.
Principales riesgos
Entre los principales riesgos de incumplimiento se encuentran:
- No inscribirse ante la IVE a tiempo.
- Autorizar actos sin verificar la identidad del cliente.
- Omitir el reporte de situaciones inusuales.
- No conservar expedientes durante los plazos legales.
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